第97章 数字迷宫(第1/4页)

省纪委三楼会议室的窗帘拉得很紧，遮住了九月的阳光。十二块显示屏在昏暗的房间里亮着幽幽的光，上面滚动着密密麻麻的数据：银行账户、转账记录、公司架构、股权关系。空气里只有键盘敲击声和偶尔的低语。

苏清越站在中央大屏前，左手的伤臂微微发颤——不是疼痛，是咖啡因摄入过量。她已经二十个小时没合眼了。

“刘志远的资金出境路径，目前梳理出十七条。”技术组的年轻人小陈指着屏幕上的蛛网图，“最主流的是通过地下钱庄，以‘外贸货款’名义汇往香港，再从香港转到开曼群岛的空壳公司，最后进入缅甸的赌场账户。”

“赌场？”专案组副组长、省公安厅经侦总队的老刑警张猛皱起眉，“一百多亿，全进了赌场？”

“不是赌博，是洗钱。”苏清越调出另一组数据，“缅甸妙瓦底的银河赌场，表面是赌博，实际是东南亚最大的地下钱庄枢纽。资金进去转一圈，出来就变成‘合法赌场盈利’，再通过投资渠道回流国内。”

屏幕上出现一张卫星地图，标注着缅甸东南部靠近泰国的边境地区。一个红点闪烁：银河赌场。

“这个地方，”张猛眯起眼，“三不管地带。缅甸政府管不了，地方武装控制，和泰国黑帮勾结。我们的人去过，差点没回来。”

会议室里一阵低沉的议论。

苏清越敲了敲桌子：“所以常规的司法协作渠道走不通。我们需要其他方法。”

“什么方法？”有人问。

“从资金链的薄弱环节突破。”苏清越切换屏幕，调出一份合同扫描件，“东州财富发行了二十七款理财产品，其中‘稳盈宝’系列最受欢迎，受害人也最多。但这款产品的资金流向，和其他产品不一样。”

她放大合同细节：“看这里——‘资金用途：投资缅甸翡翠矿’。很拙劣的借口，但老年人信。而实际上，这批资金根本没有出境，还在国内流转。”

“没出境？”小陈惊讶，“可我们追踪到的……”

“那是幌子。”苏清越又调出另一组账户，“刘志远做了两套账。一套给投资人看，显示资金出境投资；另一套真实账目，显示资金一直在国内三十七个账户里空转，制造虚假流水。”

她顿了顿：“而这三十七个账户的实控人，我们都认识。”

屏幕上跳出七个名字。会议室里有人倒吸冷气。

陈建军排在第一个。

“仁爱慈善基金会，”苏清越的声音很平静，“只是他洗钱的渠道之一。更大的池子，在这里。”

第二个名字：宋建国。

第三个：东州市某商业银行副行长。

第四个：某区财政局原局长。

第五个……

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